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上緯新材料科技股份有限公司(簡稱：上緯新材)公告稱，公司于2025年11月25日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》等。
?、賹徸h通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司董事會選舉彭志輝先生為第四屆董事會董事長，任期自第四屆董事會第一次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
?、趯徸h通過《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》
公司董事會下設(shè)專門委員會，分別為審計委員會、戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會、提名與薪酬考核委員會，前述專門委員會任期與第四屆董事會相同，具體的成員構(gòu)成如下：
(1)審計委員會：鄧小洋先生、沈震先生、鈕嘉先生，主任委員為會計專業(yè)人士鄧小洋先生；
(2)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會：彭志輝先生、田華先生、周斌先生、馬惠敏女士，主任委員為彭志輝先生；
(3)提名與薪酬考核委員會：馬惠敏女士、沈震先生、鈕嘉先生，主任委員為馬惠敏女士。
?、蹖徸h通過《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官(總經(jīng)理、CEO)暨變更法定代表人的議案》
董事會同意聘任田華先生為公司首席執(zhí)行官(總經(jīng)理、CEO)，并擔(dān)任法定代表人，任期與第四屆董事會相同。
?、軐徸h通過《關(guān)于聘任公司聯(lián)席首席執(zhí)行官(Co-CEO)的議案
董事會同意聘任周斌先生為公司聯(lián)席首席執(zhí)行官(Co-CEO)，任期與第四屆董事會相同。
⑤審議通過《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官(CTO)的議案》
董事會同意聘任周斌先生為公司首席技術(shù)官(CTO)，任期與第四屆董事會相同。
?、迣徸h通過《關(guān)于聘任公司首席財務(wù)官(財務(wù)負(fù)責(zé)人、CFO)的議案》
董事會同意聘任章彪先生為公司首席財務(wù)官(財務(wù)負(fù)責(zé)人、CFO)，任期與第四屆董事會相同。
?、邔徸h通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
董事會同意聘任李元先生為公司董事會秘書，任期與第四屆董事會相同。李元先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。
⑧審議通過《關(guān)于聘任公司榮譽董事的議案》
鑒于公司已完成董事會換屆選舉，蔡朝陽先生在新一屆董事會中不再擔(dān)任董事職務(wù)，公司及公司董事會對蔡朝陽先生長期以來對公司發(fā)展所做出的重要貢獻(xiàn)致以衷心的感謝和崇高的敬意。
蔡朝陽先生作為公司的創(chuàng)始人，對公司戰(zhàn)略發(fā)展、治理體系及行業(yè)影響力等方面作出了不可替代的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)聘任蔡朝陽先生為公司榮譽董事，繼續(xù)為公司戰(zhàn)略規(guī)劃與長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧與力量。任期為自本次會議審議通過之日起，至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。
榮譽董事不屬于董事會成員，不參與公司日常經(jīng)營決策和管理，不享有董事及高級管理人員的相關(guān)權(quán)利，也不承擔(dān)董事及高級管理人員相關(guān)義務(wù)。
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