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中國(guó)三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱：三峽能源)公告稱，公司第二屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司按程序開(kāi)展董事會(huì)換屆選舉工作。12月30日，三峽能源召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)換屆的議案》，上述議案尚需提交公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議。
一、董事會(huì)換屆選舉情況
公司第三屆董事會(huì)擬由9名董事組成，包括獨(dú)立董事3名，非獨(dú)立董事6名(職工董事1名)，任期自股東會(huì)選舉產(chǎn)生非職工董事之日起計(jì)算，任期三年。
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第三屆董事會(huì)董事候選人任職資格審核，公司于2025年12月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司第二屆董事會(huì)換屆的議案》，擬提名朱承軍先生、劉姿女士、李秀峰女士、趙增海先生、張坤杰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；杜至剛先生、胡裔光先生、趙雪媛女士(簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件)為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。3名獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，其中趙雪媛女士為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)上海證券交易所審核，審核無(wú)異議后方可提交股東會(huì)選舉。
職工董事關(guān)獻(xiàn)忠先生已經(jīng)公司2025年12月29日召開(kāi)的三屆十四次職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其將與公司2026 年第一次臨時(shí)股東會(huì)選舉產(chǎn)生的其他8名董事共同組成公司第三屆董事會(huì)。
二、其他事項(xiàng)
為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，在公司2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)本次董事會(huì)換屆議案之前，公司第二屆董事會(huì)仍將按照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。
圖源：三峽能源公告
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